L’année dernière, les propriétaires du Affactive et Jet Casinos à revenus ont été arrêtés et inculpés pour un stratagème de « pompage et vidage » dans lequel ils auraient joué un rôle majeur, ce qui a entraîné la fermeture de toutes les opérations, y compris leurs programmes d’affiliation. Géry Shalon et Ziv Orenstein ont été arrêtés le 21 juillet 2015 en Israël pour leur rôle, ainsi que Josué Aaronun citoyen américain, qui a participé au complot.
Ils font face à de graves accusations pouvant entraîner plus de 10 ans de prison s’ils sont accusés de blanchiment d’argent, de fraude, de fraude par fil, de fraude en valeurs mobilières et d’usurpation d’identité.
Le système de pompage et de vidage comportait deux parties qui le rendaient si précieux pour Shalon et Orenstein ; le piratage de datamining de JPMorgan et la manipulation des actions.
Exploration de données et manipulation de stocks
Pendant plusieurs mois avant d’être découverts, ils ont eu accès au vaste réseau et aux informations de la banque. Ils exploraient des données, rassemblaient des informations sur les actions afin de pouvoir les manipuler et en tirer un profit. Lorsque le piratage a été découvert et enquêté, JPMorgan a vu qu’ils avaient volé ce qui semblait être des données inoffensives, les e-mails de leurs clients qui seraient ensuite utilisés pour les spammer lors de leur campagne de marketing frauduleuse.
La SEC a découvert qu’elle avait investi dans plusieurs penny stocks et avait gonflé les prix de 1 800 % avant de les vendre pour 2,8 millions de dollars de profits illégaux. Pour ce faire, ils ont utilisé un certain nombre d’identités d’entreprise, ainsi que des sites Web de promotion d’actions. Ils diraient qu’un investissement de 5 000 $ vaudrait plus de 250 000 $ en deux ans, attirant un afflux massif d’investisseurs, faisant monter en flèche les prix.
Conséquences pour les opérations du casino
La SEC, le FBI et le gouvernement israélien ont poursuivi les hommes responsables, mais ils ont également poursuivi les entreprises privées que ces hommes possédaient, notamment Affactive et Revenue Jet, et toutes les opérations qui étaient sous leur égide. Lors du raid de la résidence de Shalon, une perquisition a trouvé 2 millions de shekels, environ 520 000 dollars, en espèces. Ils arrêteraient les opérations pour :
Affactive Casinos:
- Begado (NuWorks)
- Casino Titan (RTG)
- Cerise dorée (rivale)
- Machines à sous de fortune (Rival)
- Grand jackpot (RTG)
- Machines à sous Jungle (RTG)
- WinPalace (RTG)
Jet Casinos à revenus :
- Pièce de monnaie chic (RTG)
- Grand Parker (RTG)
- Loco Panda (RTG)
- Sur Bling (RTG)
- Rubis Royal (Rival)
En raison de l’arrestation et de l’inculpation des propriétaires et de l’enquête sur toutes leurs opérations par les autorités, toutes leurs finances ont été gelées, y compris les salaires, les comptes des joueurs, les commissions des affiliés et tout autre compte. Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles ils ont utilisé les mêmes pirates pour continuer à développer leur activité de casino, voler de l’argent à leurs propres joueurs, afin de financer leur stratagème illégal de manipulation du marché boursier. Ils ont attrapé Shalon et Orensetein, lors de ce qui semble être leur essai, comme Shalon l’a dit à Aaron après avoir piraté avec succès les comptes de messagerie,
« Nous avons obtenu ce que vous vouliez, alors montrez-moi maintenant comment NOUS en tirons 100 millions de dollars (100 millions de dollars) par an. »
Il n’y a actuellement aucune mise à jour sur l’évolution de l’affaire, car cela pourrait prendre du temps, alors ne retenez pas votre souffle si vous attendez l’ouverture d’un compte pour retirer les fonds dont vous disposiez.